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實訓項目總結報告：合同詐騙犯罪案件偵查

【實訓目的與要求】

通過模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。

【重點和難點】

合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。

【實訓內容與步驟】

（1）教師分階段給出案情，提出問題；

（2）學員討論發(fā)言，制定調整偵查計劃，要求明確擬查事項，工作順序和擬用偵查措施。

（3）教師總結點評，學生完成實訓報告；

【實訓對象】

經(jīng)偵專業(yè)

【實訓課程分組及課時數(shù)】

每5-6人一組，共2課時

【實訓地點】

模擬審訊室

【實訓小結】

案例1：趙xx、趙xx案：偵查途徑的選擇

案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪

案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格

案例1　　　 趙xx、趙xx案

一、基本案情

2002年12月18日，對于xxxx運輸公司來說是一個不祥的日子，因為，公司于12月15日從xx運往xx的價值壹佰余萬元的貨物本應18日到達，然而，時間到了，不但貨物下落不明，而且承運人程學文也不知去向。到了20日，仍不見程學文及貨物的下落，xxxx公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊報案。

二、偵破經(jīng)過

xx縣公安局經(jīng)偵大隊受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對程學文在簽訂合同時留下蛛絲馬跡開展了深入細致的偵查工作。

調查工作首先從“程學文”的個人信息開始，但調查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車證。所以，以“程學文” 個人信息為切入點的調查途徑無法深入下去。

問題1：下一步的偵查方向？

專案組干警開會決定，調整工作思路，在xx信息部、停車場、修理場開展調查工作。

很快，xx某信息部提供了一條有價值的線索：12月上旬，一名叫程學文的人經(jīng)信息部介紹，從xx承運一車貨物往xx，該車號正是在xxxx運輸公司運貨的車。信息部業(yè)務員還介紹，該程學文登記是新建縣長陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。

專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個叫“鳳眼”的在12月20日左右開一輛車號為贛A—29043的乘龍大貨車在此修理過，車型與作案車一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說車修好后要到浙江去。

專案組一方面火速派員到xx各信息部了解前往浙江的貨物運輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。 

12月31日晚9時，專案干警將贛A—29043乘龍大貨車賭住，把司機趙xx帶回大隊審查。

經(jīng)xxxx運輸公司業(yè)務員辨認，趙xx不是承運人程學文，但該車與作案車很像，特別是車蓬布與作案車幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。

問題2：下一步該如何開展偵查工作？

專案組對趙xx關系人開展了調查。調查發(fā)現(xiàn)，與趙xx合伙的司機叫趙xx，系趙xx的堂兄，外號叫“鳳眼”，提取其照片辨認，該“鳳眼”便是在xx簽訂承運貨物合同的“程學文”。案件線索開始明朗了。

專案組加大對趙xx的審訊力度，同時對趙xx、趙xx家進行搜查。搜查人員在趙xx家搜查出了部分被騙貨物；同時根據(jù)有關線索，進一步在趙xx鄰居一無人居住空房找到了該批貨物。

xxxx運輸公司業(yè)務員看到自己親自裝上車的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。

問題3：本案該如何定性？為什么？

三、事件經(jīng)過

2003年元月9日，趙xx被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車證、假車牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過：

趙xx經(jīng)常與幾個朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習。兩年來，把偌大的一個家產(chǎn)輸個精光，還搭上三十萬元的債務。眼看著2002年年關將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。

12月的一天傍晚，趙xx來到堂兄趙xx家。趙xx平日里與他關系較好，兩個人合伙開著一輛大貨車。趙xx近日也運氣不佳，屢賭屢輸，此時的他也正想著這個年怎么過，見趙xx進屋來，兩個同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。

12月8日，趙xx、趙xx分別以程學文、徐光平的名義在移動公司辦了二個移動電話卡，由趙xx帶上事先準備好的貨車行車證，換上新的車牌，雇上一名司機劉濤，經(jīng)xx信息部介紹，裝了一車貨到xx。在xx卸完貨后，趙xx安排司機劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。 

很快，xx某信息部提供，xxxx貨運公司有一車價值百萬元的零擔貨要運到xx。這一信息令趙xx興奮不已，他馬上打電話與趙xx聯(lián)系，叫他隨時做好接電話“迎點”的準備。

趙xx開車來到xxxx運輸公司備貨。xx運輸公司備貨部要求非常嚴格，又是復印身份證、駕駛證、行車證，又是照相、打電話詢問，驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反復的商量，沒露出什么破綻。于是趙xx開著車，裝著百萬元的希望啟程返昌。

趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江，與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx后，趙xx給了劉濤三百元把其支走，然后二個人不是將貨車開到目的地，而是開到自己居住地滁槎街。于是，在凌晨時分，他們倆雇了幾個民工，將貨卸到一無人居住的房子里，準備等候風聲過去以后再變賣得錢。(案件來源：xx市公安局偵經(jīng)支隊)

案例2　　　　 楊某合同詐騙案

2005年初，楊某在未經(jīng)工商管理部門辦理任何手續(xù)的情況下，以虛構的D公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“D公司是一流的相關農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息，騙取了埃及某進出口公司的信任。

雙方通過電子郵件洽談后達成合作意向，7月28日以電子郵件形式約定，埃方向楊某購買李子干，合同總價17250美元。為了避稅，雙方另外簽訂了一份總價為57000美元的虛假合同用于中國海關報關。交易洽談、簽約全過程都是通過互聯(lián)網(wǎng)完成。

隨后，楊某通過非法手段，在沒有注冊資金的情況下，于2005年8月10日在工商部門登記成立了注冊資金為50萬元的Y公司。并且繼續(xù)通過電子郵件向埃方發(fā)出“貨物已裝運完成”、“貨物已發(fā)出，幾日內到達”等虛假信息，蒙騙對方，催促其盡快匯款。

當埃方按約定將17250美元款項匯至楊某指定的Y公司的賬戶后，楊某某不但沒有如約履行合同，反而將上述款項用于為自己購買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的制裁，楊某某找到了云南某律師事務所，以標的額為57000美元的虛假合同為借口，以埃方違約不足額交付貨款為由，發(fā)律師函給埃方。

2005年10月20日，埃方向K市公安經(jīng)偵支隊報案，經(jīng)偵支隊按照互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的相關信息查找楊某，發(fā)現(xiàn)楊某所留信息均為虛假信息。

問：（1）此案性質如何認定？為什么？ 

　 （2）民警通過大量走訪，最終抓獲了楊某，但楊某以標的額為57000美元的虛假合同為借口，辯稱對方不履行合同在先，此事純屬經(jīng)濟糾紛。試提出公安人員此時的偵查方向及實施要點。　 

　 （3）本案中，行為人通過互聯(lián)網(wǎng)進行合同詐騙，這給偵查取證工作帶來哪些新的困難？應如何解決？

案例3　　　　　 龍x合同詐騙案

一、基本案情

2004年5月8日上午，一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊報案：自己被人騙掉了20萬塊錢。

報案人自稱楊大園,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經(jīng)過：

2004年2月12日上午，楊大園的辦公室來了一位不速之客，此人叫龍x，矮矮胖胖，年齡40出頭，原是xx市建管局的一名干部，三年前離崗下海。楊大園曾因公司業(yè)務上的事情與其交往甚多，故彼此雙方較熟悉，龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長的身份專門來找楊大園的。“楊老板，我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程，工程總造價為800萬元人民幣，廠里委托我對這個基建工程全權負責，看在我們老關系的份上，我想把這個工程交給你公司來做，不知楊老板是否愿承接。”說罷，龍x從挎包里拿出有關這個基建工程的報建手續(xù)材料和建設用地土地使用證及本廠法人授權委托書。

好長時間沒有承接工程業(yè)務的楊大園在一一翻閱了這些材料后，高興地連連答復龍x說：“愿接！愿接！”

為了使楊大園對這個工程深信不疑，2月16日下午，龍x又主動領著楊大園及楊大園公司的幾個副老總驅車來到基建用地實地：xx市贛撫南路中段一塊圍起來的荒地進行考察。之后雙方擬定了建設工程協(xié)議和補充協(xié)議，并于2月18日、19日簽約。

協(xié)議規(guī)定：工程于2004年4月1日開工，2005年8月16日峻工。龍x按補充協(xié)議規(guī)定從承建方支取了20萬人民幣的工程前期費用。

然而，到了開工的日子，龍x仿佛從人間蒸發(fā)了，音訊全無。楊大園派人滿世界尋找，結果是打龍的手機，手機關機，上其家門，人去樓空，找其廠家，鐵將軍把門，楊大園頓時醒悟了，于是想到了到公安局報案。

二、偵破經(jīng)過

受理案件后，經(jīng)偵大隊領導當即組織警力迅速展開案前調查取證工作。

通過調查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區(qū)繩金塔街辦下屬企業(yè)，因經(jīng)營不善，早在三年前就已停產(chǎn)關閉。該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被市中級人民法院和東湖區(qū)人民法院查封。xx市國土資源局及下屬各區(qū)級國土資源局從未辦理過這塊土地的建筑用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建筑用地土地使用證系偽造。顯然，龍x的行為涉嫌合同詐騙。

2004年5月14日，xx公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊經(jīng)報請分局、市局批準，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。

簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當務之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。

于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。

然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進行走訪，排查。

功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。

面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運用自己在大學學過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。

然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。(案件來源：xx市經(jīng)偵支隊)

評析：

一、案件構成

合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。

本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，從而騙取對方當事人的信任，誘騙對方當事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構成并達到了追訴標準。

二、案件特點及偵破經(jīng)驗

1、本案的初查工作到位，重點突出。

表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調查取證工作。通過調查，

確認龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于2003年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。前期的調查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。

2、本案偵查人員抓住機遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。

盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟損失，是偵破經(jīng)濟詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經(jīng)過調查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。

3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。

本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關的財產(chǎn)并查詢、凍結其在銀行等金融機構的存款，這是偵破經(jīng)濟詐騙案件中存在的嚴重不足。因為采取以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟損失無法挽回。

三、偵破啟示

要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：

1、查明行為人主體資格是否真實

2、審查用作擔保的票據(jù)及產(chǎn)權證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 ;

3、審查行為人有無履行合同的誠意和實際履行能力

4、查明行為人收受對方當事人財物后是否實際履行合同如違約 , 應查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。

5、查明所騙財產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關的其他支出或揮霍

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